这个公司在股市两个月赚了10亿结果被罚了56亿

动态 2025-06-22 00:48

　　近期，央视记者和证监会稽查局一起，历经数月的摸查暗访，成功查处一起巨额股票操纵案。

　　经调查，北八道集团及其实际控制人利用10亿元资金，在短短两个月时间里，有组织地操纵多支次新股股价，获利达10亿元。证监会拟对该企业及其实际控制人父女处以56.7亿元罚没款，该案也成为证监会查办的最大一起股市操纵案。

　　2017年2月至5月期间，北八道集团及其实际控制人组建、控制一个分工明确的操盘团队，通过多个资金中介筹集数十亿元资金，利用301个证券账户，采用频繁对倒成交、盘中拉抬股价、快速封涨停等异常交易手法，炒作多支次新股，涉嫌操纵市场。

　　证监会稽查人员：经过我们前期调查发现这个相关的涉案账户都是由一个北八道集团实际操纵控制的，这个北八道集团是一个在厦门的民营物流集团，主营业务是铁路运输。

　　2017年2月，以“江阴银行”、“张家港行”为龙头的多支银行次新股遭到集体爆炒，引发市场极大关注。

　　证监会稽查人员：像以张家港行为例的线号开始上市的，然后我们这个操纵主体它从2月初就开始进行操纵，也就是它刚上市几天，利用他们的资金优势和持股优势来这个赚取散户投资者里面手里的筹码，然后他们筹码达到一定程度之后，吸引了市场的跟风资金，然后他们再一下子把自己手里筹码给除掉，这样他们很容易就赚快钱。

　　而在调查中，证监会稽查人员还发现，北八道集团十亿元的本金并不是自己的，都是找了所谓的配资公司。

　　证监会稽查人员：主要是利用江浙地区一些这个地下的配资中介，去联系这个提供资金的人，提供资金的人把这些自己的账户，还有自己的钱给这些配资中介，再由配资中介给到这个北八道集团，然后他们北八道集团利用这些账户进行操纵市场，这里边的这些提供资金的人，他会拿10%的固定年化收益，然后配资中介一般会拿1%左右的中介服务费，剩下的超额收益就由这个操纵主体北八道集团获取了。

　　调查中，证监会稽查人员在一处1000多平米的别墅里，见到了一排排的桌椅和一些没来得及撤走的电脑。据悉，这里就是北八道的私人交易大厅。最“繁忙”的时候，有至少100台电脑和10多个操盘手在进行违法交易，每个操盘手都控制着2、3个股票账户。

　　证监会稽查人员：我们在两个月的时间内，就是跑了大概十余个省市吧，去寻访这些涉案的名义账户所有人，来确定这个账户，到底他们自己在使用，还是说交给别人在使用。

　　虽然资金来源五湖四海，但是最终操纵股市赚取的违法资金，都落入了北八道集团10多个财务人员的私人账户上。